Enam Orang Ditangkap dalam Penipuan Rekening Bank untuk Judi Kriket Wardha

Terbongkarnya Penipuan Rekening Bank di Wardha

Polisi di Wardha telah mengungkap penipuan besar yang melibatkan rekening bank yang digunakan untuk tujuan perjudian kriket ilegal. Sejauh ini, enam individu telah ditahan sehubungan dengan kasus ini. Kepolisian menginformasikan bahwa para pelaku menyesatkan warga agar membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk transaksi ilegal.

Pengaduan Picu Investigasi Mendalam

Kasus ini terungkap setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon mengajukan keluhan di Kantor Polisi Wardha City. Dia menyatakan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani memintanya membuka rekening bank dengan alasan untuk keperluan finansial. Rekening tersebut lalu dibuka atas nama Pratik dan seorang temannya di Bank IDBI. Setelah rekening tersebut dibuka, para pelaku menguasai kartu ATM, buku tabungan, dan cek. Ini terkuak setelah Pratik menyadari penarikan sebesar Rs 40.000 dari rekeningnya dan mendapat ancaman dari pelaku. Dia kemudian memeriksa ke bank dan menemukan adanya transaksi senilai Rs 22 lakh dalam satu bulan, yang mendorong penyelidikan lebih lanjut.

Rekening Digunakan untuk Judi Online

Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa pelaku menawarkan imbalan antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada warga dan pelajar untuk membuka rekening atas nama mereka. Setelah itu, dokumen perbankan dijual ke anggota lain dalam jaringan tersebut. Rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk aktivitas keuangan terkait judi kriket online melalui platform seperti Mahadev App, Win Adda, dan lainnya. Investigasi ini menunjukkan bahwa pemilik resmi rekening tidak mengendalikan dokumen perbankan mereka, sementara para pelaku yang mengelola semuanya.

Enam Tersangka yang Diidentifikasi

Tersangka yang ditahan diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj Rajesh Lalwani yang dikenal sebagai Panku, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Semua telah ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan yang terus berlangsung. Karena dampak luas dari skema ini, kepala polisi, Saurabh Kumar Agrawal, telah memindahkan investigasi ke Cabang Kejahatan Lokal untuk mendapatkan penanganan lebih intensif oleh unit khusus, karena pencarian jaringan yang lebih luas masih berlanjut.

Pemantauan Jaringan Lebih Luas

Kasus ini menunjukkan bagaimana rekening bank yang biasa dapat dialihkan untuk kegiatan perjudian. Polisi menyebutkan bahwa jaringan ini melibatkan lebih banyak orang selain enam tersangka yang ditahan, termasuk individu di luar Maharashtra. Penelusuran terhadap pelaku lainnya masih dilakukan. Ini menunjukkan skala besar jaringan tersebut dan bagaimana mereka mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbankan untuk menjalankan aktivitas ilegal. Otoritas mendesak masyarakat untuk lebih hati-hati dan waspada agar tidak terjebak dalam penipuan serupa di masa mendatang.